Bisnis, JAKARTA - Empat bank besar asal Singapura didenda total senilai US$2,8 juta karena dianggap tidak memiliki kontrol pencucian uang dan pendanaan terorisme yang memiliki keterkaitan dengan skandal Wirecard AG.
Monetary Authority of Singapore (MAS) memutuskan denda kepada DBS Group Holdings Ltd (US$1,94 juta), Oversea-Chinese Banking Corp. (US$447.432) serta entitas lokal Citigroup Inc. (US$298.288), dan Swiss Life Holding AG (US$14.133).
Wirecard merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran online dengan klien dari situs porno dan perjudian. Sejak CEO Markus Braun bergabung di Wirecard, perusahaan tumbuh pesat dan berhasil mengakuisisi sejumlah perusahaan kecil dan memperluas bisnisnya ke sektor perbankan.
Markus Braun, saat menjadi CEO Wirecard.